“善林金融”案一审开庭 至案发未兑付本金217.79亿元

日期:2019-07-12 22:49:22 来源:互联网 编辑:小狐 阅读人数:956

日前,在实控人周伯云自首一年多后,百亿平台“善林金融”案迎来了一审公开开庭审理。

2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民(以下简称“上海一中院”号,上海一中院已对善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“善林金融”以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

据公诉机关指控,2013年10月,周伯云组建、设立善林金融,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。

善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

据央视网报道,周伯云之前在天津做房地产项目公司,但是经营情况不是很好。周伯云曾自述,其在房地产贷款完了以后拿钱去做投资,由于修路工程量大,资金跟不上,后来就开了P2P平台。而由于其公司所投企业项目还没有“造血功能”无法给投资人带来稳定回报,只能以借新还旧的经营模式来维持运行,资金链随时可能断裂。

2018年4月11日,上海浦东新区警方发布称,善林金融法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,已于2018年4月9日向公安机关投案自首,上海市浦东分局已依法立案侦查。

2018年9月20日,警方发布的显示,浦东分局已将善林金融法定代表人周某某,执行田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送上海市浦东新区人民起诉,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民起诉。

本文相关词条概念解析:

善林

善林(上海)金融信息服务有限公司创建于2013年,总部位于上海,是主要从事互联网金融信息服务、借贷咨询、投资管理、资产管理等一体化大型互联网金融信息服务公司。公司注册于上海自贸区,注册资本为人民币12亿,总部位于上海浦东新区张江高科技园区。2018年4月10,善林金融被调查。

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网友评论
五月的飞羊
五月的飞羊
试图赶上互联网金融的风口,但是由于缺乏互联网基因,最终难成正果
2019-12-11 12:19 948
flora_gh
flora_gh
善林理财庞大的集团塌了,你还会接受线下理财吗?
2019-12-06 09:53 893
水太深了老
水太深了老
上海携程亲子园虐童案一审开庭,对于这类虐童、虐待老人的案件,你有什么看法如何预防?
2019-12-08 10:59 635
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