刷量,恶意宕机,协助洗钱,虚拟货币交易平台割韭菜套路频出

日期:2020-03-26 13:47:24 来源:互联网 编辑:小狐 阅读人数:967

近年虚拟货币投机炒作之风盛行,即使在强下,仍有不少交易所顶风作案。

根据调查,虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出,包括通过虚假交易骗取客户入场,再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓,某些平台甚至成为犯罪分子的工具。在ICO被清理整顿后,又出现了IMO等新型融资方式,许多交易所和项目方则通过“出海”以躲避法律。

记者获悉,在2017年央行与中央网信办等七部委联合整顿虚拟货币后,当年各地搜排出的173家境内虚拟货币交易平台基本实现无风险退出,以交易的比特币在全球占比从90%以上降至不足5%对“出海”的虚拟货币交易平台,多部门持续进行监测和打击,截至目前共监测和处置“出海”虚拟货币交易平台300余家,成效较为显著。

专家提醒,群众应擦亮眼睛,主动增强风险防范意识和自我保护意识,不盲目跟风炒作。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,应及时向有关部门举报。

套路一:交易量畸高,通过虚假交易吸引客户入场

虚拟货币交易平台通过虚假交易刷出庞大的交易量,可以在Coin Market Cap网站上获取更高排名,营造出一种繁荣的市场假象,使客户普遍性地高估虚拟货币的价值,从而吸引客户入场。

市场调查发现,前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%,8.33%和6.15%,都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%,分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍,说明交易平台存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

此外,在市场调查中,随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析,发现其交易特征违反了Benford定律,交易金额中某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象,表明这些数据经过了人为修饰,并不是自然交易的结果,进一步证明交易平台存在虚假交易和数据造假的行为。

套路二:恶意宕机逼迫杠杆交易“爆仓”从而操纵市场

市场调查发现,某些虚拟货币交易平台相互勾结,图谋客户的财产。

一家平台通过“拔网线”的方法,使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象,影响客户正常下单、撤单和平仓等交易操作。宕机时间一般持续半小时到2小时不等。同一时间,另一家平台通过机器人买卖操纵价格,在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升。客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下,面对价格的巨幅波动,由于宕机无法选择止损或补仓,只能被迫爆仓,最终损失惨重,甚至血本无归。两家平台过一段时间交换角色,故伎重施,改为前者操纵价格,后者宕机以侵占客户财产。

调查发现,某大型虚拟货币交易平台在一年内共发生宕机6次,其中3次为突发故障宕机事件,平台承认发生过2次爆仓事件。目前已出现多起因虚拟货币平台无法登陆而导致合约投资者利益受损的立案事件。

套路三:利用虚拟货币匿名化和去中心化的特点,为犯罪分子

以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点,已成为犯罪分子的帮凶,具备较大的社会风险。伊世顿一案中,伊世顿在国内股指期货非法获利20多亿元后,试图通过某比特币交易平台转移资金,因规模巨大且无法完备的证明材料转移失败。

套路四:项目方和交易所“亲如一家”有团队专职“拉盘砸盘”

不止是平台间会沆瀣一气,新京报记者调查发现,有些项目方和交易所也“亲如一家”

多位交易所内部告诉记者,交易所会要求项目方进行“市值”类似于股票市场的“拉盘、砸盘”一些上线的新项目被要求必须用买入、卖出做出市值波动,否则后续就更不会有人买。新项目的包装和宣传更重要,营销手段必须有创新,业内流行的“共振”等募资方式的热点必须要蹭,圈内评价“题材非常性感”的项目才会涨。

套路五:新融资方式上线,拉人头涉嫌传销

融资方式“创新”的速度也很快。

新京报记者调查发现,目前币圈流行的非法集资方式之一是IMO。IMO(Initial Miner Offering)指首次通过售卖硬件/矿机来发行代币,这类项目已被法律视为违法,之后一个IMO的新型变种“Initial Model Offering”又开始流行,新型IMO能让项目通过不断地限量私募获得阶段性收益。在该模式中,认购者如果想尽快卖出手中的虚拟货币,以及获得更高利益,就需要“拉人头”记者调查发现,甚至有自称“学生”的投资者加入。

比特大陆、OKex、币安等虚拟货币交易所还盯上了虚拟货币理财产品,其原型酷似传统金融市场的余额宝、指数基金等。另一个火爆的理财模式为“staking(存币生息)”与其相似的是存币分红,类似于传统股票市场的分红,以FCoin为代表。业内人士表示,虚拟货币理财可能会遇上暗箱操作、交易所跑路等风险。

套路六:交易所用“外国户口”

目前很多交易所和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在风险。很多交易所将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家,包括火币在内的国内公司不涉币。

中国银行法学研究会理事肖飒表示,目前很多企图发币的项目方相关人员,最常用的套路就是“外国户口”将架在国外,在境内进行“路演宣传”将卖币给中国人。由于中国不承认双国籍,所谓“外国户口”并不影响中国法律规制其违法行为。但如果实际发行人是中国国民,ICO等融资对象是中国民众,这类融资行为被视为违法。

本文相关词条概念解析:

虚拟

虚拟是指不符合或不一定符合事实的虚拟的情况,凭想象编造的事物,由高科技术实现的仿实物或伪实物的技术。在形态学中是指人类自己想象出事情和想法的行为表现,而这些事情和想法并不是存在于真实的客观世界中。虚拟在人类的第二生命形态角度上进行解释时,为第二生命形态学专有名词。网络世界正在向虚拟化发展,在未来的两年时间里估计有60%的电脑桌面会实现虚拟化,也就是会越来越多的人用到虚拟操作系统。虚拟的本质是由客观信息构成的,即组成虚拟的目的的信息是存在于客观时间的客观信息。

网友评论
相关文章
复盘2019:从用户需求看知识付费商业化,对韭当割还有效吗?

复盘2019:从用户需求看知识付费商业化,对韭当割还有效吗?

复盘2019:从用户需求看知识付费商业化,对韭当割还有效吗?[详情]

恶意圈钱跑路 上海警方破首起教育机构套路式诈骗案

恶意圈钱跑路 上海警方破首起教育机构套路式诈骗案

恶意圈钱跑路 上海警方破首起教育机构套路式诈骗案[详情]

拼多多砍一刀——你以为你在“薅羊毛”,其实是被“割韭菜” 01 我拉黑了在拼多多上让我砍价的好友 02 拼多多已经发展成为一款社

拼多多砍一刀——你以为你在“薅羊毛”,其实是被“割韭菜” 01 我拉黑了在拼多多上让我砍价的好友 02 拼多多已经发展成为一款社

拼多多砍一刀——你以为你在“薅羊毛”,其实是被“割韭菜” 01 我拉黑了在拼多多上让我砍价的好友 02 拼多多已经发展成为一款社[详情]

网站地图    Copyright     2016-2018  资讯网   All rights reserved.